Cum se verifică o contraparte. Evaluarea tuturor metodelor posibile. Servicii de verificare a contrapărților și a concurenților: cum să aflați ce este ascuns Bazele de date publice
Orice persoană juridică, indiferent de forma sa organizatorică și juridică, se confruntă inevitabil cu necesitatea încheierii unui acord. În acest sens, este necesar să se verifice contrapartea. O contraparte este oricare dintre părțile la acord.
Atunci când îndeplinește sarcini de acest fel, un avocat are două opțiuni pentru a le îndeplini:
- efectuați singur verificarea, prin căutarea informațiilor despre contraparte din surse deschise (Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice, dosarul cauzelor de arbitraj etc.);
- utilizați servicii sau programe specializate care colectează automat informații din surse deschise. Astfel de programe includ Contour-Focus, Verificarea contrapărților de la compania Aktion-Media, Spark și altele. De regulă, astfel de servicii sunt plătite.
Fiecare dintre opțiunile de mai sus are atât avantaje, cât și dezavantaje. Primul se caracterizează prin faptul că este gratuit, dar cu o investiție de timp. Al doilea exclude prezența clientului, dar este necesar să plătiți pentru serviciile unui specialist.
Cel mai puțin costisitor este verificarea contrapartidei obținând un extras din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice de pe site-ul Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse ( mai departe- Serviciul Fiscal Federal), precum și căutarea de informații în dosarul dosarelor de arbitraj pe site-ul http://kad.arbitr.ru/.
Aceste metode vă permit să obțineți următoarele informații:
- dacă persoana juridică a trecut de înregistrarea de stat;
- dacă activitățile sale au fost încetate;
- informații despre fondatori și cuantumul capitalului autorizat;
- informații despre locația persoanei juridice;
- numărul de cazuri de arbitraj la care participă organizația auditată;
- dacă a fost inițiată o procedură de faliment împotriva contrapartidei.
De ce este necesară verificarea contrapărților?
Rezoluția Plenului Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse din 12 octombrie 2006 nr. 53 stabilește că o persoană juridică, atunci când încheie contracte civile, este obligată să exercite diligența, adică să ia un set de măsuri și acțiuni care vizează la obținerea informațiilor necesare și sigure despre o potențială contraparte.
Exercitarea chibzuirii este una dintre principalele acțiuni în care inspectorii Serviciului Fiscal Federal verifică valabilitatea unei deduceri fiscale, precum și legalitatea contribuabililor care atribuie anumite cheltuieli efectuate în desfășurarea activităților de afaceri la calculul impozitului pe venit, în cazul în care există fly- companii de noapte din lanțul de plăți.
Asemenea contrapărți acționează exclusiv în scopul obținerii de avantaje fiscale nejustificate, cauzând astfel un prejudiciu semnificativ statului sub forma unei reduceri semnificative a sumei impozitului de plătit. De exemplu, dacă inspectorii Serviciului Fiscal Federal consideră că contrapartea este o companie de o zi, atunci unui plătitor de TVA de bună-credință i se poate refuza o deducere fiscală sau poate fi tras la răspundere administrativă sub forma unei amenzi.
Documente necesare pentru verificare
Nu există o listă unică sau stabilită legal de documente care trebuie solicitate de la contrapartidă pentru a-și efectua inspecția. În funcție de natura relației, de tipul tranzacției care se încheie, de gradul de încredere dintre părți, trebuie solicitate de la contraparte copii după următoarele documente:
- acte constitutive (cartă sau acord);
- certificat de înregistrare de stat a unei persoane juridice;
- certificat de inregistrare la organul fiscal;
- documente care confirmă autoritatea unei persoane de a semna un acord (decizie privind numirea unui director general sau un protocol privind alegerea unui director general de către un organ colegial al unei persoane juridice).
Resurse online pentru verificare
De regulă, verificarea constă în căutarea de informații în surse deschise aflate pe Internet. Metoda optimă este selectată în funcție de situația specifică actuală. În prezent, există un număr destul de mare de resurse care sunt concepute pentru a verifica un viitor partener.
Pentru a verifica persoanele juridice înregistrate în Federația Rusă, de regulă, se folosesc următoarele servicii:
- https://service.nalog.ru/disfind.do - serviciu de căutare al Serviciului Fiscal Federal pentru persoane juridice, care conține și informații de bază despre organizație.
- https://service.nalog.ru/addrfind.do - serviciu de căutare al Serviciului Federal de Taxe pentru identificarea adreselor de înregistrare în masă.
- http://fz122.fss.ru/ - sistemul de monitorizare al Fondului de asigurări sociale vă permite să determinați dacă se fac plăți pentru angajații companiei, adică. dacă această întreprindere desfășoară activități antreprenoriale.
- http://kad.arbitr.ru/ - serviciu de căutare pentru cazurile luate în considerare în instanțele de arbitraj. Vă permite să identificați datorii ale contrapărților și prezența cazurilor de faliment împotriva acestora.
- http://www.fssprus.ru/iss/ - sistem de informații al Serviciului Federal de Execuții Judecătorești (FSSP), care vă permite să găsiți informații despre procedurile de executare deschise, precum și natura și valoarea datoriei.
Realitățile moderne de a face afaceri necesită măsuri sporite pentru a asigura securitatea economică a întreprinderii și, de asemenea, ne obligă să acordăm o atenție deosebită combaterii fraudei și evaluării potențialilor parteneri. Pentru a verifica contrapărțile care sunt înregistrate în afara Federației Ruse, puteți utiliza următoarele servicii:
- http://ru.kompass.com/ - Kompass este un director de afaceri, dar cu o bază mai mică de persoane juridice.
- http://offshoreleaks.icij.org/search - sistem informațional pentru căutarea informațiilor despre companii offshore.
- http://opencorporates.com/ - baza de date a companiilor straine.
Prin urmare, atunci când se efectuează o verificare a unei contrapărți, este necesar să se înțeleagă ce, unde și cum să se uite, ceea ce necesită atât abilități de lucru cu sistemele informaționale de mai sus, cât și cunoștințe în domeniul dreptului necesare pentru evaluarea informațiilor primite.
Avocații noștri cu experiență din Sankt Petersburg au cunoștințele și abilitățile corespunzătoare în efectuarea unor astfel de inspecții și au, de asemenea, competența corespunzătoare pentru a le evalua rezultatele.
Compania trebuie să desfășoare afacerile cu atenție pentru a nu deveni victima unor contrapărți fără scrupule. Vedeți cum să verificați rapid și convenabil fiabilitatea unei contrapărți, pentru a nu pierde timp și efort culegând informații din mai multe surse.
De ce să verificați fiabilitatea contrapartei dvs.?
Dacă o companie desfășoară o afacere cinstită, aceasta nu înseamnă că pretențiile fiscale pot fi evitate 100%. Adesea, o companie poate deveni victima unor companii frauduloase. Cu toate acestea, dacă bugetul primește mai puține taxe, ambele părți ale tranzacției vor fi responsabile.
În plus, este important să se verifice integritatea contrapărții pentru a evita pierderile bănești - riscurile refuzului de deducere a TVA, inclusiv costurile contractuale ca cheltuieli etc.
Verificarea fiabilității contrapărții vă va ajuta să evitați riscul de a trage compania la răspundere pentru tranzacțiile frauduloase, precum și deteriorarea reputației afacerii dumneavoastră. Puteți face o verificare completă a oricărui partener. Este gratuit și durează doar 1 minut. Găsiți o companie după INN, nume sau OGRN și creați un dosar despre contraparte.
Important! La alegerea unei contrapartide, societatea este obligată să exercite diligența și prudența. Dacă compania nu a întreprins nicio măsură pentru a verifica fiabilitatea contrapărții, atunci va fi problematic să-și dovedească cazul în instanță.
Unde sunt stabilite criteriile de rea-credință?
Legea nu stabilește criteriile de rea-credință prin care persoanele juridice ar trebui verificate pentru încredere. Cu toate acestea, compania poate folosi două surse pe care autoritățile fiscale le vor folosi atunci când identifică tranzacțiile frauduloase:
- Rezoluția Plenului Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse din 12 octombrie 2006 nr. 53 „Cu privire la evaluarea de către instanțele de arbitraj a validității unui contribuabil care primește un avantaj fiscal”;
- Criterii publice
autoevaluarea riscurilor pentru contribuabili, utilizată de autoritățile fiscale în procesul de selectare a obiectelor pentru efectuarea inspecțiilor fiscale la fața locului, aprobată. prin ordin al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 30 mai 2007 Nr. MM-3-06/333@.
Aceste surse nu indică în mod direct care sunt semne de încredere și care sunt necinstite. Dar o analiză combinată a informațiilor din aceste două documente poate face posibilă tragerea anumitor concluzii despre o potențială contraparte și protejarea companiei dumneavoastră.
De exemplu, dacă nu puteți obține situații financiare anuale de la o companie, acesta poate fi un semn de necinste, deoarece astfel de informații sunt deschise utilizatorilor interesați (cumpărători sau furnizori).
Ce surse să folosiți pentru a verifica fiabilitatea contrapărții
Nu există o sursă universală pentru o verificare completă gratuită a unei contrapărți. Dacă aveți suficiente resurse de timp, puteți, în special, să obțineți informații din următoarele surse:
După cum puteți vedea, există o mulțime de solicitări care trebuie făcute, iar aceasta este doar o mică parte din ele. Dacă trebuie să verificați doar o singură companie, atunci puteți face o verificare „manuală”, verificând informațiile de pe fiecare site una câte una. Dar dacă compania este mare și are o cifră de afaceri mare și multe contrapărți, atunci o astfel de verificare de due diligence va dura mult timp. În plus, există un factor uman care poate duce la ratarea unuia dintre aceste servicii de verificare.
Ce pași vă vor ajuta să demonstrați diligența necesară atunci când alegeți o contraparte?
Serviciul Fiscal Federal a explicat cum să verifice fiabilitatea contrapărților. Cel puțin, ar trebui să obțineți un extras din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice și să verificați adresa partenerului pentru înregistrarea în masă. Toate sfaturile se află în scrisoarea serviciului fiscal din 12 mai 2017 Nr. AS-4-2/8872. Citiți mai departe pentru instrucțiuni detaliate de verificare.
Pasul nr. 1. Solicitați extras din registrul de stat al persoanelor juridice pentru contraparte
Pentru a verifica furnizorul, solicitați un extras din registrul persoanelor juridice sau antreprenorilor. Documentul va dovedi că societatea sau întreprinzătorul individual este valabil și lucrează la data încheierii contractului. Dacă este necesar, va ajuta la apărarea cheltuielilor (Rezoluția Districtului Autonom al Districtului Ural din 18 ianuarie 2016 Nr. F09-10478/15).
Dacă construiți o relație cu o companie care nu se află în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, autoritățile fiscale o vor considera invalidă și vor deduce cheltuielile. Veți putea să vă apărați cheltuielile în instanță doar dacă veți dovedi că nu ați ales în mod deliberat o contraparte proastă. Și serviciile v-au fost deja oferite. De exemplu, judecătorii susțin companiile ai căror angajați au plătit pentru serviciile unui hotel inexistent. Întrucât angajații nu au putut verifica prezența companiei în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (hotărârea Curții de Arbitraj a Districtului Ural din 28 august 2015 Nr. F09-5678/15).
Când un partener refuză să dea un extras, solicitați-l de la inspectorat sau pe site-ul fiscal. Pentru un extras pe hârtie va trebui să plătiți 200 de ruble, unul electronic este gratuit.
Descărcați declarația electronică de la Serviciul Federal de Taxe egrul.nalog.ru. Pentru informații despre neîncredere, consultați secțiunile relevante ale declarației, datele în care pot fi fictive. De exemplu, căutați informații inexacte despre fondator în secțiunea „Informații despre fondatorii (participanții) unei persoane juridice”. Adresă incorectă - în secțiunea „Adresă (locație)”.
Pasul nr. 2. Verificați acreditările reprezentantului partenerului
Solicitați de la contraparte un document care să confirme autoritatea reprezentantului acesteia. Aceasta ar putea fi o procură pentru a întocmi un contract sau un pașaport al unei persoane. La fel și charter, care precizează cine poate acționa în numele companiei. Dacă acordul cu compania dumneavoastră este semnat chiar de asociatul general, luați protocolul prin care a fost ales. Sau decizia prin care au fost numiți într-o funcție.
În plus, asigurați-vă că verificați dacă directorul general al contrapărții este activ și dacă a fost demis din funcție. Dacă un angajat descalificat semnează contractul, contractul este considerat fictiv. Controlorii vor anula cheltuielile. Și arbitrii vor fi de acord cu aceștia (Rezoluția Curții Federale de Arbitraj nr. A64-5102/2013 din 06.03.2014).
Cele mai frecvente motive pentru care oamenii sunt revocați din funcție, vezi tabelul. De regulă, prima dată pentru astfel de încălcări sunt amendați, iar a doua oară sunt revocați din funcție.
Masă. Motivele pentru care directorii sunt descalificați
| Tipul de încălcare | Baza |
| A transmis informații false la înregistrarea unei companii sau a unui antreprenor individual, a înregistrat compania la o adresă fictive | Articolul 14.25 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse |
| Nu a respectat instrucțiunile inspectorilor (Ministerul Situațiilor de Urgență, Inspectoratul Muncii etc.) | Articolul 19.5 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse |
| Bani acceptati fara casa de marcat | Articolul 14.5 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse |
| Au întârziat salariile, nu au încheiat contracte de muncă, au plătit plățile de concediu mai târziu de trei zile calendaristice etc. | Articolul 5.27 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse |
| A făcut greșeli grave în contabilitate | Articolul 15.11 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse |
| A acționat ilegal în timpul falimentului | Articolul 14.13 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse |
| Prețuri crescute sau scăzute | Articolul 14.6 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse |
Pentru a verifica directorul, accesați egrul.nalog.ru în secțiunea „Căutare informații în registrul persoanelor descalificate”. Puteți găsi un manager în baza de date:
După numele SRL sau numărul de identificare fiscală a companiei;
După numele și ziua de naștere a managerului.
Dacă directorul nu este descalificat, serviciul va raporta „înregistrări găsite: 0”. Dacă CEO-ul se află în registrul suspendat, cereți ca contractul să fie semnat de un alt angajat căruia nu îi este interzis să reprezinte compania.
Pasul nr. 3. Introduceți adresa partenerului dvs
Verificați adresa contrapărții pentru disponibilitate la service.nalog.ru/addrfind.do. Dar chiar dacă adresa se află pe lista menționată, nu este necesar să refuzați imediat tranzacția. La urma urmei, pot exista într-adevăr mai multe companii la o adresă. De exemplu, acestea sunt situate într-o clădire comună. Doar numerele birourilor diferă.
Prin urmare, vizitați singur biroul contrapartidei. Realizați fotografii ale sediului, semnelor acestuia, numărului biroului, indicatoarelor etc. Fotografiile vor dovedi autorităților fiscale că contrapartea este reală. Prin urmare, afacerea nu poate fi imaginară.
Dar următoarele semne indică adrese fictive:
Adresa apartine a peste 10 firme;
Contrapartea este situată într-un centru comercial sau comercial, dar nu a introdus numărul camerei/oficiului în registru, acest lucru poate fi verificat folosind declarația partenerului;
Imobilul în care este înregistrat asociatul nu există, este distrus sau demolat;
Societatea este înregistrată într-o agenție guvernamentală sau într-o clădire rezidențială sau un apartament;
Adresa companiei este listată ca magazin sau depozit al altcuiva (scrisoare a Serviciului Federal de Taxe din Rusia din 3 august 2016 nr. GD-4-14/14126@).
Pasul nr. 4. Evaluați resursele pentru tranzacție
Autoritățile fiscale verifică dacă societatea dispune de resursele necesare pentru a-și desfășura activitățile. Prin urmare, aveți nevoie de documente justificative.
Faceți fotografii ale depozitului partenerului dvs., ale mașinilor, echipamentelor și altor mijloace fixe și materiale ale acestuia. Atașați documente la dosarul contrapartidei. Astfel vei dovedi că contrapartea vinde bunurile și serviciile pe care le cumperi. Prin urmare, în cazul în care apare un litigiu, arbitrii vă vor sprijini (rezoluția AC TsO din 04/05/2017 Nr. F10-207/2017).
Argumente suplimentare care vor dovedi realitatea contrapartidei: 1. Contrapartea a plătit impozite la buget și a transmis rapoarte Serviciului Federal de Impozite.2. Clientul a lucrat și a făcut profit, activele lui au crescut (hotărârea Curții Districtale de Arbitraj din Moscova din 03/09/2016 Nr. F05-1148/2016). O copie a situațiilor financiare poate fi vizualizată pe portalul gosuslugi.ru.3. Mai aveți scrisori de afaceri către partenerul dvs. (rezoluție a Curții de Arbitraj Districtual din Moscova din 02/08/2017 Nr. F05-22343/2016).4. Contrapartea nu are amenzi, restanțe la impozite și contribuții. Funcționarii fiscali promit să publice primele date despre datorii și sancțiuni în iulie. Astfel de informații nu vor fi un secret fiscal (Articolul 102 din Codul Fiscal al Federației Ruse, ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 29 decembrie 2016 nr. ММВ-7-14/729@).
Fiţi atenți! Puteți verifica rapid contrapartea dvs. în sistem pentru a verifica fiabilitatea contrapartidei dvs. Și este ușor să vă asigurați împotriva modificărilor negative ale datelor despre contrapartea dvs. cu opțiunea
În acest articol vei învăța
- Cum să afli că lucrezi cu o companie shell necinstită
- 5 servicii de verificare a contrapărților și a concurenților prin internet
- Ce puteți afla despre parteneri pe rețelele sociale și pe site-ul fiscal
- Ce informații despre contraparte vă va oferi o verificare a numelui de domeniu?
Am selectat pentru tine cele mai eficiente 5 servicii de verificare a contrapartideiși concurenți care vă vor ajuta să construiți o afacere cu companii de încredere și să nu vă întâlniți cu escroci și companii de zbor de noapte.
5 site-uri și servicii de verificare online a contrapărților
1. Verificarea numelui de domeniu
Ce să afli. Cine este domeniul înregistrat – o persoană juridică sau o persoană fizică; în acest din urmă caz – numele, prenumele, patronimul și numărul de telefon de contact al persoanei; unde se află site-ul (gazduire ieftină sau propriul server pe un site bun). Data inregistrarii domeniului ne permite sa concluzionam de cat timp functioneaza compania. Dacă contrapartea este în activitate de 10 ani, atunci domeniul nu poate fi înregistrat acum o lună.
2. Baze de date publice
Ce să afli. Introducând numele și prenumele persoanei care vă interesează, puteți afla data nașterii acesteia, adresa (precum și numele tuturor celor înscriși la această adresă), numărul de telefon. Rețineți că informațiile învechite se găsesc adesea în bazele de date publice. De exemplu, poate conține informații despre mașina CEO-ului, pe care a vândut-o cu mult timp în urmă. Cu toate acestea, pe baza acestui lucru, este deja posibil să concluzioneze ce proprietate a avut sau are.
3. Serviciu de verificare contractant - baze de date specializate platite
Ce să afli. Detalii despre contrapartidă, informații despre înregistrare, licențe, managementul companiei, situații financiare etc. De exemplu, sistemul Spark, în funcție de cât plătiți, vă oferă date mai mult sau mai puțin detaliate. Pentru 300 de ruble, veți primi un scurt raport despre companie, inclusiv date de înregistrare, informații despre management și fondatori și informații de contact. Pentru 350 de ruble - soldul întreprinderii. Pentru 1.350 de ruble - un raport complet, care include date despre structura companiei, informații despre coproprietari, filiale și indicatori financiari de mai mulți ani. Și un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice este oferit ca bonus atunci când se solicită orice informație.
4. Verificarea contrapartidelor pe site-ul Federal Tax Service
Ce să afli. Informații privind înregistrarea, reorganizarea, lichidarea companiilor, informații privind modificările actelor constitutive. Aici puteți verifica dacă contrapartea dvs. este o companie-protecție.
Am numărat 28 de servicii online populare cu ajutorul cărora puteți colecta informații despre o companie. Ne-am dat seama că nu puteți face acest lucru cu un singur serviciu și am compilat o evaluare pentru a vă simplifica munca. Articolul conține două tabele detaliate cu avantajele și dezavantajele resurselor.
Primul tabel prezintă cele mai populare servicii plătite,
diferența de preț nu este întotdeauna evidentă din funcționalitatea propusă. Serviciile scumpe au o gamă largă de funcții, dar pentru a vă asigura că este posibilă cooperarea cu o contraparte, funcțiile de bază sunt adesea suficiente. Toate serviciile plătite le au.
Dacă trebuie să alegeți o contraparte pentru cooperare, atunci funcționalitatea serviciilor ieftine este suficientă. Va trebui să plătiți mai mult pentru datele extinse. Mai jos sunt exemple de funcționalități care, în opinia editorilor, deosebesc serviciile unele de altele.
Cele mai scumpe servicii sunt SPARK și Kommersant, au toate registrele posibile. În SPARK, în plus, puteți verifica orice companie înregistrată nu numai în Rusia, ci și în țările fostei CSI. Acesta este singurul serviciu care găsește proprietari străini ai persoanelor juridice rusești și construiește lanțuri de relații pe baza acestora. Kommersant conține informații despre companii din Ucraina și Kazahstan.
În „Contour Focus” și „Kasebook”, pe lângă funcțiile de bază, există un registru al gajurilor de bunuri mobile, un istoric al modificărilor în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și mesaje de faliment.
„Kasebook” și „Check” sunt mai axate pe avocați. De exemplu, „Kasebook” face posibilă urmărirea în timp real a modificărilor din cauzele judiciare și desemnarea unei persoane responsabile pentru caz. „Check” este singurul serviciu care întocmește automat un raport de due diligence, care poate fi dus în instanță ca probă în cazurile fiscale.
„Contur” și „Verificare” sunt cele mai convenabile de utilizat; concluziile din toate registrele sunt colectate pe o singură pagină.
Dezavantajul general al serviciilor gratuite:
informațiile despre fiecare contraparte trebuie colectate bit cu bit. Cel puțin, organizația trebuie verificată pentru cinci servicii și, de preferință, toate deodată. Fiecare resursă are, de asemenea, propriile neajunsuri. Dacă nu le iei în considerare, vei trage concluzii greșite. Aceste dezavantaje sunt discutate în cel de-al doilea tabel. Principalul lucru din articol Ascunde
Servicii cu plată
| Nume și cost | Vă va ajuta să aflați | |||
|---|---|---|---|---|
| Despre aplicațiile către Serviciul Fiscal Federal | Urmăriți actele judiciare și primirea materialelor | Despre afiliați | Informații din Buletinul Înregistrării de Stat | |
| SCÂNTEIE 297.360 RUB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kommersant Card Index 77.880 RUB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Focalizarea conturului 57.500 ₽ | ✓ | |||
| Caietul de sarcini 48.000 ₽ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Verificarea contrapartidelor 19.900 RUR | ✓ | |||
| Îl poți obține în toate Date din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali, situații financiare, informații privind contractele guvernamentale și inspecțiile programate, procedurile de executare legate de contrapartea organizației de către director și participanți, textele actelor judiciare și urmărirea modificărilor ulterioare ale informațiilor . |
||||
Principalul lucru din articol Ascunde Registre gratuite
| Registru | Ce poți verifica | Ce poți învăța și obține | Defecte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semnele sunt unul- zile | Bun- conştiinţă ness | Plată mod- ness | Activ de afaceri- ness |
|||
| Cu date care trebuie verificate în orice tranzacție | ||||||
| Informații din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Informații despre companie sau întreprinzător individual, care se află în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și în Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali | Nu este posibil să primiți o declarație pentru o anumită dată Nu se modifică istoricul informațiilor Lista parțială a licențelor Datele de faliment ar fi trebuit să apară pe 28 iunie, dar încă nu sunt acolo |
| Situațiile contabile ale Rosstat | ✓ | ✓ | ✓ | Bilanțul și situațiile rezultatelor financiare, fluxuri de numerar, utilizare prevăzută, modificări ale capitalului | Date doar din 2012 și nu pentru toate companiile, deoarece nu toată lumea depune rapoarte | |
| Dosarul cauzelor de arbitraj | ✓ | ✓ | ✓ | Informații despre cauzele judiciare în calitate de reclamant, pârât, altă persoană, texte ale actelor judiciare | Căutarea după TIN sau OGRN nu acoperă toate cazurile, trebuie să căutați suplimentar după nume O societate poate fi desemnată ca parte într-un caz la care nu a participat. |
|
| Procedura de executare a FSSP | ✓ | ✓ | Numărul și data producerii, detaliile titlului executoriu, subiectul executării și suma, data și motivul încetării, contactele executorului judecătoresc | După achitarea datoriei, evidența producției este ștearsă după 7–30 de zile Căutați numai după adresă și nume, pe care executorii judecătorești pot introduce greșit în baza de date |
||
| Lideri și fondatori de bază | ✓ | ✓ | Informații despre câte companii este listat directorul sau fondatorul contrapărții | Registrul include doar informații despre persoanele care sunt înregistrate în zece sau mai multe companii | ||
| Cu date pe care este indicat să le verifici | ||||||
| Inspecții ale Parchetului General al Federației Ruse | ✓ | ✓ | Organismul de inspecție; tipul, scopul și data inspecției; descrierea încălcării | Registrul nu include inspecțiile tuturor agențiilor guvernamentale, ci doar inspecțiile efectuate de Legea nr 294-FZ | ||
| Firme cu datorii fiscale sau care nu au depus rapoarte de mai mult de un an | ✓ | ✓ | Există datorii fiscale de peste 1000 de ruble? Au fost depuse declarații fiscale? | Nu se pot vedea valorile de raportare | ||
| Contracte guvernamentale | ✓ | ✓ | ✓ | Informații despre contract și client Documentele de executare a contractului | În mod implicit, căutarea caută doar două etape de achiziție: depunerea cererilor și munca comisiei | |
| Cereri pentru înregistrarea de stat | ✓ | ✓ | ✓ | Formularul de cerere, tipul modificărilor, data și modalitatea de depunere, numărul documentului primit, numele și decizia autorității fiscale | Nu sunt indicate toate tipurile de modificări planificate. Nu există informații despre modificările acțiunilor, împuternicirilor organelor, tipurile de activități ale companiei | |
| Mesaje în Buletinul Înregistrării de Stat | ✓ | ✓ | ✓ | Data publicării, numărul mesajului și textul | Este posibil ca organizația să nu trimită informații în timp util, iar informațiile vor fi reflectate ulterior; | |
| Persoane descalificate | ✓ | ✓ | Numele complet al persoanei descalificate, funcția, data și locul nașterii; numele companiei și numărul de identificare fiscală (se completează rar), perioada și temeiul descalificării | Este dificil să găsești informații despre TIN, deoarece acest câmp este rar completat în registru | ||
| Adrese în vrac | ✓ | Câte companii sunt înregistrate la adresa de înregistrare? | Când căutați, nu puteți selecta o clădire. Ca urmare, informațiile apar fie pentru toate clădirile, fie numai după numărul casei | |||
| Liderii nominalizați | ✓ | Informații despre manageri care au confirmat în instanță că nu conduc compania | Registrul nu conține informații despre toți managerii nominali | |||
| Afaceri transparente | ✓ | ✓ | ✓ | Numărul mediu de angajați pe an; impozite și taxe plătite la buget; restanțe fiscale, penalități și amenzi; încălcări și penalități fiscale; regimul fiscal special al contrapartidei; venituri si cheltuieli conform situatiilor financiare ale anului; participarea la un grup consolidat de contribuabili | Serviciul va fi lansat abia pe 1 iunie 2018 | |
| Furnizori fără scrupule | ✓ | ✓ | Motivul înscrierii în registru, informații despre furnizor, client și contract | Nu poți vedea istoria. După ce o companie este scoasă din registru, înregistrarea despre aceasta este ștearsă | ||
| Informații despre faliment | ✓ | ✓ | Informații despre debitor și managerul arbitrajului, informații despre activitățile care se desfășoară în cadrul procedurii de faliment (anunțuri despre rezultatele licitațiilor, adunările creditorilor) | Pentru a căuta după OGRN sau TIN, trebuie să utilizați numai căutarea avansată. O căutare rapidă nu va afișa niciun rezultat Este posibil ca managerul de arbitraj să nu trimită informații în timp util, iar informațiile vor fi reflectate ulterior |
||
| Conturi blocate | ✓ | ✓ | Numărul și data deciziei de suspendare, codul organului fiscal, banca BIC | Niciun număr de cont blocat Informații doar privind conturile blocate de inspectorat Trebuie să introduceți BIC-ul oricărei bănci |
||
| Informații despre gajurile de bunuri mobile | ✓ | ✓ | Cine este creditorul ipotecar, informații despre proprietate | Numai vehiculele pot fi identificate | ||
| Centrul de divulgare corporativă | ✓ | ✓ | ✓ | Informații pe care emitenții de valori mobiliare sunt obligați să le dezvăluie, de exemplu: charter, rapoarte anuale și trimestriale, liste de afiliați, rapoarte ale evenimentelor semnificative | Nu toți emitenții ruși dezvăluie informații pe acest portal | |
| Sistemul Sistemului Automatizat de Stat al Federației Ruse „Justiția” | ✓ | ✓ | ✓ | Cauze societății în instanțe de jurisdicție generală, texte ale actelor judiciare | Cauzele judecătorești sunt primite cu o întârziere de șapte zile Nu toate cazurile pot fi găsite Căutarea incorectă după numele companiei produce informații inutile atunci când sunt solicitate |
|
| Informații de referință privind obiectele imobiliare | ✓ | ✓ | Grevare asupra bunurilor imobiliare (sechestru, gaj, chirie, arenda) | Informații irelevante: poate fi indicată o grevare dintr-o tranzacție anterioară sau poate fi indicat numărul certificatului de proprietate de la proprietarul anterior Dacă există o grevare, atunci informațiile despre aceasta sunt incomplete, deoarece creditorul ipotecar nu este indicat |
||
| Fedresuri | ✓ | ✓ | ✓ | Semne de insuficiență a proprietății, informații privind încheierea contractelor de leasing și factoring, emiterea unei garanții independente, executarea silită a proprietății, apartenența la un SRO, audit obligatoriu, mesaje despre viitoarea excludere din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice | Este posibil ca compania să nu furnizeze informații actualizate în timp util | |
| Pașapoarte nevalide | ✓ | ✓ | Este pașaportul valabil sau nu, motivul invalidității pașaportului (dorit, expirat) | Căutați numai după numărul de pașaport Posibile erori tehnice |
||